公告日期：2026-01-01

A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2026-006
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

上海集成电路产业投资基金股份有限公司
关于所持华虹半导体有限公司境内股票变动的提示性
公告

信息披露义务人上海集成电路产业投资基金股份有限公司保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告是根据中国证监会《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》第四章第二节的规定披露的提示性公告。

本次变动数量：30,761,109 股

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司境内已发行股票 30,761,109 股，占公司境内已发行股票总数的比例为 5.14%。

一、 信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：上海集成电路产业投资基金股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A单元

法定代表人：李鑫

持股 5%以上的股东：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 上海科技创业投资（集团）有限公司 761,403.34 30.7018%

2 中国人寿资产管理有限公司（代表 750,526.16 30.2632%

“中国人寿-沪发 1 号股权投资计

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

划”）

3 国家集成电路产业投资基金股份有限 261,052.69 10.5263%

公司

4 上海浦东新兴产业投资有限公司 174,035.25 7.0175%

5 上海国际信托有限公司 156,631.54 6.3158%

6 中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙 131,544.9467 5.3042%

企业（有限合伙）

二、 本次权益变动的基本情况

公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及相关公告。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元人民币/
股。本次发行股份购买资产的发行股份的数量为 190,768,392 股，各交易对方在 本次发行股份购买资产交易中将分别获得公司本次发行股份的数量如下：

交易对方 交易对价（万元人民币） 获得股份的数量（股）

上海华虹（集团）有限公 538,855.119569 124,332,053

司

上海集成电路产业投资 133,318.646521 30,761,109

基金股份有限公司

国家集成电路产业投资 86,922.766501 20,056,014

基金二期股份有限公司
上海国投先导集成电路

私募投资基金合伙企业 67,693.682735 ……
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