公告日期：2026-03-10

广东博力威科技股份有限公司

2025年度独立董事履职情况报告

作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，
本科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶金物理化学专业并取得博士学位。2003 年 7 月至今在广西师范大学化学化工
学院（现更名为化学与药学学院）任教；2013 年 1 月至 2016 年 12 月任广西师
范大学化学与药学学院副院长；2010 年 4 月至 2020 年 6 月任郑州向日葵新能源
科技有限公司董事；2013 年 12 月至今任广西高校“新能源电化学材料与技术”重点实验室主任；2016 年 12 月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长；
2019 年 7 月至今任广西化学化工学会理事；2019 年 12 月至 2025 年 9 月任公司
独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年任职期间，公司共召开五次董事会会议和三次股东会。报告期内出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加股东会情况
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

王红强 5 5 0 0 否 3

（二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

2025年任职期间，公司共召开审计委员会四次、提名委员会一次、薪酬与考核委员会三次、独立董事专门会议一次，本人均亲自出席，未有无故缺席的情况发生。

本人作为提名委员会的召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，向董事会提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，与公司经营管理层保持了充分沟通，根据其具体管理职务或岗位，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况合理；作为审计委员会委员，2025年度共计参加四次审计委员会会议，就公司季度报告、半年度报告及年度报告进行审核，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。作为独立董事专门会议委员，审议公司《2024年度利润分配预案的议案》，认为2024年度利润分配预案符合法律法规和公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，对相关议案进行详细的审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及
了签字确认；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司相关人员提名任命等工作提出了意见和建议，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，我与公司内部审计及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了沟通，与会计师事务所就定期报告及财务……
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