公告日期：2026-03-10

广东博力威科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本年度存在两届董事会审计委员会履职。公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事李焰文、王红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。2025年9月11日，公司完成董事会换届工作，公司第三届董事会第一次会议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举独立董事刘勇、王先友、非独立董事刘聪为第三届董事会审计委员会成员，并选举会计专业人士刘勇为主任委员/召集人，任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开7次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日 审议事项 决议情况
期

第二届董事会 2025 年 3

审计委员会第 月28日 《关于2024年年度内部审计工作报告的议案》 一致同意
十二次会议

《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告

第二届董事会 2025 年 4 的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审计委员会第 月16日 《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024 一致同意
十三次会议 年会计师事务所的履职情况评估报告的议案》《关

于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》《关于2024年度内部控制评

价报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议

案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关

于开展2025年度远期外汇交易业务的议案》《关于

2025年第一季度内部审计工作报告的议案》

第二届董事会 2025 年 4

审计委员会第 月28日 《关于2025年第一季度报告的议案》 一致同意
十四次会议

第二届董事会 2025 年 8 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于

审计委员会第 月22日 2025年半年度内部审计工作报告的议案》《关于 一致同意
十五次会议 2025年半年度计提资产减值准备的议案》

第三届董事会 2025 年 9

审计委员会第 月11日 《关于聘任财务负责人的议案》 一致同意
一次会议

第三届董事会 2025 年 9 《关于2025年第三季度报告的议案》《关于2025

审计委员会第 月27日 年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于2025 一致同意
二次会议 年前三季度计提资产减值准备的议案》

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票

方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行

A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定

对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募

集资金使用的可行性分析……
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