公告日期：2026-01-30

广东信达律师事务所

关于广东博力威科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票的
法律意见书

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目录

释义 ...... 2
第一节 律师声明 ...... 5
第二节 正文 ...... 7
一、本次发行的批准和授权 ...... 7
二、本次发行的主体资格 ...... 7
三、本次发行的实质条件 ...... 7
四、发行人的设立 ...... 11
五、发行人的独立性 ...... 11
六、发行人的主要股东和实际控制人 ...... 11
七、发行人的股本及其演变 ...... 12
八、发行人的业务 ...... 12
九、关联交易及同业竞争 ...... 14
十、发行人的主要财产 ...... 15
十一、发行人的重大债权债务 ...... 18
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 19
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 19
十四、发行人股东（大）会、董事会议事规则及规范运作 ...... 20
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 20
十六、发行人的税务 ...... 20
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 21
十八、发行人募集资金的运用 ...... 22
十九、发行人业务发展目标 ...... 23
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 23
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 ...... 25
二十二、本次发行的总体结论性意见 ...... 25

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
博力威/公司/发行人 指 广东博力威科技股份有限公司

东莞博力威电池有限公司，系博力威整体变更为股份有限公司前
博力威有限 指 的名称，于 2019 年 8 月整体变更并更名为广东博力威科技股份
有限公司

昆仑鼎天/控股股东 指 深圳昆仑鼎天投资有限公司

实际控制人 指 张志平、刘聪

博广聚力 指 珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

珠海乔戈里 指 珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东

凯德新能源 指 东莞凯德新能源有限公司，系发行人的子公司

博力威新能源 指 东莞博力威新能源有限公司，系发行人的子公司

博天新能源 指 深圳博天新能源产业发展有限公司，系发行人的子公司

香港博力威 指 Greenway Power Limited，系发行人的子公司

博行国际 指 Bosing International Co., Limited，系发行人的子公司

博力威欧洲 指 Greenway Battery Europe，系发行人的子公司

PT GIP 指 PT Greenway Indonesia Persada，系博行国际的子公司

PT GEI 指 PT Greenway Energy Indonesia，系 PT GIP 的子公司

凯德望牛墩分公司 指 东莞凯德新能源有限公司望牛墩分公司，系凯德新能源的分公司

汇桥科创二期 指 厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人作
为有限合伙人的合伙企业

逸飞激光 指 武汉逸飞激光股份有限公司，系发行人参股的公司

本次发行 指 发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行为

信达 指 广东信达律师事务所

信达律师 指 广东信达律师事务所经办律师

保荐人/主承销商 指 东莞证券股份有限公司

大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首发上市 指 公司首次公开发行 A 股……
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