公告日期：2026-01-30

东莞证券股份有限公司
关于广东博力威科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年一月

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受广东博力威科技股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或“博力威”）的委托，担任发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并指定何理荣先生、张晓枭先生担任本次保荐工作的保荐代表人。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、保荐机构与发行人关联关系情况的说明...... 6

六、本次证券发行方案...... 7

七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项......14
第三节 对本次证券发行的推荐意见......15

一、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 15

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 15

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件.... 19

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 22

六、发行人存在的主要风险...... 23

七、发行人发展前景分析...... 27

八、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

东莞证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

东莞证券指定何理荣先生、张晓枭先生为博力威本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

何理荣先生，东莞证券投资银行部副总监，管理学硕士，保荐代表人。曾参与江苏联瑞新材料股份有限公司 IPO 项目、生益电子股份有限公司 IPO 项目及广东博力威科技股份有限公司 IPO 项目等。何理荣先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张晓枭先生，东莞证券投资银行部执行董事，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。曾负责江苏联瑞新材料股份有限公司 IPO 项目、广东利扬芯片测试股份有限公司 IPO 项目及广东博力威科技股份有限公司 IPO 项目等。张晓枭先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

东莞证券指定许达先生为博力威本次向特定对象发行股票项目的项目协办人。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：张俊、闫明、肖明卿、周粤。

前述人员均取得证券从业资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

四、本次保荐的发行人情况

（一）发行人基本情况

发行人 广东博力威科技股份有限公司

英文名称 Guangdong Greenway Technology Co., Ltd.

股票……
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