公告日期：2025-12-25

证券代码：688345 证券简称：博力威
广东博力威科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 1 月

广东博力威科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......1

2026 年第一次临时股东会会议议程......3

2026 年第一次临时股东会会议议案......5

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案......6

议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 7

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案...... 11

议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案......12议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案...... 13
议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......14议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案......15
议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......16
议案九：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 17议案十：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议
案...... 18议案十一：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案......19
议案十二：关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案......22

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、对于非累积投票议案，出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共……
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