公告日期：2025-09-12

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-045
广东博力威科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事，与公司于2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会
选举张志平先生、郭华军先生为公司第三届董事会非独立董事，选举刘勇先生、
王先友先生为公司第三届董事会独立董事，与公司于 2025 年 8 月 25 日召开职
工代表大会选举产生的职工代表董事刘聪女士共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司
第三届董事会董事简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《广东博力威科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张志平先生担任公司第三届董事会董事长，同意选举刘聪女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会：刘勇（召集人）、刘聪、王先友

2、提名委员会：王先友（召集人）、张志平、刘勇

3、薪酬与考核委员会：刘勇（召集人）、刘聪、王先友

上述专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘勇先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张志平先生为公司总经理（经理），同意聘任王娟女士为公司财务负责人兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。张志平先生的个人简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037），王娟女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不
存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

董事会秘书王娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘……
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