公告日期：2025-05-13

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-030
广东博力威科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,961,892

普通股股东所持有表决权数量 74,961,892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.1941
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1941

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人, 董事刘聪女士因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。