公告日期：2025-04-22

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-023
广东博力威科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,857,335

普通股股东所持有表决权数量 74,857,335

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.0893
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0893

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生因工作原因未能出席本次现场会议，会议由副董事长刘聪女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张志平先生因工作原因未能出席本次
会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,786,728 99.9057 69,807 0.0933 800 0.0011

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,786,728 99.9057 69,807 0.0933 800 0.0011
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,786,728 99.9057 69,807 0.0933 800 0.0011

（二） 涉及重……
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