公告日期：2025-04-19

广东博力威科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李焰文、王红强、非独立董事刘聪，其中主任委员/召集人由会计专业人士李焰文先生担任。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议
情况

第二届董事

会审计委员 2024 年 3 1、《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 一致
会第七次会 月 25 日 同意
议

1、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》

2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于2023年会计师事务所的履职情况评估报告的

第二届董事 议案》

会审计委员 2024 年 4 5、《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监 一致
会第八次会 月 15 日 督职责情况报告的议案》 同意
议 6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

8、《关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案》

9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

11、《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

12、《关于聘任财务负责人的议案》

13、《关于2024年第一季度内部审计工作报告的议案》

第二届董事 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

会审计委员 2024 年 8 2、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》 一致
会第九次会 月 19 日 3、《关于 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》 同意
议 4、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

第二届董事

会审计委员 2024 年 9 1、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 一致
会第十次会 月 20 日 同意
议

第二届董事 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

会审计委员 2024 年 10 2、《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议 一致
会第十一次 月 25 日 案》 ……
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