公告日期：2025-04-19

广东博力威科技股份有限公司

2024年度独立董事履职情况报告

作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发生变动。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格,是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局
财务专家库成员。1989 年 7 月至 1993 年 7 月,任湖南大学衡阳分校教师；1993
年 8 月至 1998 年 12 月,任东莞市会计师事务所部门经理；1998 年 12 月至 2013
年12月,任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2013年4月至2019
年 2 月,任广东智通人才连锁股份有限公司独立董事；2014 年 1 月至 2020 年 11
月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2006 年 1 月至今,任东莞市上德土地房地产资产评估有限公司执行董事、经理;2019 年 1 月至今,任东莞市上德税务师事务所有限公司执行董事、经理；2020 年 12 月至今,历任广东上德会
计师事务所有限公司所长、执行董事、经理；2021 年 11 月至 2023 年 9 月,任三
友联众集团股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今,任本公司独立董事。

(三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开五次董事会会议和两次股东大会。报告期内，独立董 事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 式出席次 席次数 数 次未亲自出 出席次数
数 席会议

李焰文 5 5 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

2024年，公司召开专门委员会会议共计7次，其中审计委员会5次，提名委员 会2次，独立董事专门会议1次。本人均亲自出席，均未有无故缺席的情况发生。
本人作为审计委员会的召集人，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的 规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，通过听取内部审计工作 计划的汇报，指导和监督内部审计工作的落实，在公司开展年度审计前，与注册 会计师沟通年度审计安排及关键审计事项；在年度审计过程中，向公司管理层 了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，对年度报告中的财务信息、内 部审计等资料进行审核，就相关问题进行询问并提出合理建议，了解是否存在 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更 正的情形，并督促会计师事务所按照已制定的年度审计……
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