公告日期：2025-04-19

广东博力威科技股份有限公司

2024年度独立董事履职情况报告

作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发生变动。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本
科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶金物理化学专业并取得博士学位。2003 年 7 月至今在广西师范大学化学化工学
院（现更名为化学与药学学院）任教；2013 年 1 月至 2016 年 12 月任广西师范
大学化学与药学学院副院长；2010 年 4 月至 2020 年 6 月任郑州向日葵新能源科
技有限公司董事；2013 年 12 月至今任广西高校“新能源电化学材料与技术”重点实验室主任；2016 年 12 月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长；
2019 年 7 月至今任广西化学化工学会理事；2019 年 12 月至今任公司独立董事。
(三) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务；我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开五次董事会会议和两次股东大会。报告期内，独立董事 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次

次数 席次数 式出席次 席次数 次数 未亲自出席会 出席次数
数 议

王红强 5 5 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

2024年，公司召开专门委员会会议共计7次，其中审计委员会5次，提名委员 会2次，独立董事专门会议1次。本人均亲自出席，均未有无故缺席的情况发生。
本人作为提名委员会的召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的 规定履行职责，积极参加提名委员会相关工作，关注公司第二届董事、高级管理 人员的任职情况；作为薪酬与考核委员会委员，与公司经营管理层保持了充分 沟通，根据其具体管理职务或岗位，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况是 合理的；作为战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定 履行职责，积极参加战略委员会相关工作；作为审计委员会委员，2024年度共计 参加五次审计委员会会议，就公司季度报告、半年度报告及年度报告进行审核， 就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期 完成，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。本人对本年度公司董事会专 门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。作为独立董事 专门会议委员，审阅了《2023年度利润分配预案的议案》，认为2023年度利润分 配预案符合法律法规和公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
在2024年度工作中，本人……
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