公告日期：2025-04-19

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-017
广东博力威科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2025 年 4 月 7 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平
先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）、审议通过《关于 2024 年会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（五）、审议通过《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）、审议通过《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》

2024 年，公司独立董事按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，并密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（李焰文）》《广东博力威科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（王红强）》。

（七）、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事李焰文、王红强及其……
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