公告日期：2026-02-03

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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2402）

有關公司秘書資格之更新；

聯席公司秘書辭任、

授權代表變更及

委任授權代表替任人

有關公司秘書資格之更新

茲 提 述 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2022年12月29日 之 招 股
章程，內容有關（其中包括）委任康智先生（「康先生」）及劉國賢先生（「劉先生」）為
本 公 司 聯 席 公 司 秘 書，並 就 有 關 康 先 生 自2023年1月12日（本 公 司H股 上 市 日 期）
至2026年1月11日 期 間 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 之 一 之 資 格 而 獲 香 港 聯 合 交 易 所 有 限
公司（「聯交所」）向本公司授出豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條之規定。
本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認康先生符合上市規則第3.28條及第8.17條項下擔任本公司公司秘書之資格。
聯席公司秘書辭任、授權代表變更及委任授權代表替任人

董 事 會 進 一 步 宣 佈，劉 先 生 已 提 呈 辭 任(i)本 公 司 聯 席 公 司 秘 書；及(ii)上 市 規 則
第3.05條 項 下 之 本 公 司 授 權 代 表（「授 權 代 表」），自2026年2月2日 起 生 效。於 劉 先
生辭任後，康先生將繼續擔任本公司唯一公司秘書。

劉 先 生 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 提 請 聯 交 所
及本公司股東垂注。
董事會謹藉此機會對劉先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。
董事會進一步宣佈，康先生已獲委任為授權代表，自2026年2月2日起生效。劉先生已獲委任為授權代表康先生之替任人，自2026年2月2日起生效。

承董事會命

北京億華通科技股份有限公司
董事長

張國強

中國，北京
2026年2月2日

截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴 東 哲
女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。

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