公告日期：2025-12-24

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-063
北京亿华通科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

其中：A 股股东人数 137

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,406,461

其中：A 股股东所持有表决权数量 52,018,835

境外上市外资股股东所持有表决权数量 4,387,626

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

24.3496%
例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

22.4556%
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

1.8941%
决权数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，因公司董事长张国强先生列席十四届全国人大常委会第十九次会议，未能主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举由董事宋海英女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式列席8人，董事长张国强先生授权董事宋海英女士出席了本次会议；
2、 董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 17,088,520 97.1997% 481,544 2.7390% 10,765 0.0612%

其中：A 股 12,700,894 72.2429% 481,544 2.7390% 10,765 0.0612%

境外上市

4,387,626 24.9569% 0 0.0000% 0 0.0000%
外资股
2、 议案名称：《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 16,719,499 96.8825% 481,544 2.7903% 56,455 0.3271%

其中：A 股 12,331,873 71.4581% 481,544 2.7903% 56,455 0.3271%

境外上市

4,387,626 25.4245% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。