公告日期：2025-11-28

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-051
北京亿华通科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
拟出席本次 2025 年第二次临时股东会（以及将于同日召开的 2025 年第
一次 H 股类别股东会）的 H 股股东参会事项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的通函及通知
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次
H 股类别股东会（三个会议顺次召开）
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一） 2025 年第二次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案 √ √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，涉
及公告已于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、
2025 年第一次 H 股类别股东会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第
一次 H 股类别股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
（二） 2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案 √

注：（1）参加网络投票的 A 股股东在公司 2025 年第二次临时股东会上投票，将视同其在公
司 2025 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议……
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