公告日期：2025-05-30

北京亿华通科技股份有限公司

章程

（2025 年 5 月）

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第四章 股东和股东会 ...... 7

第五章 董事和董事会 ...... 23

第六章 高级管理人员 ...... 36

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第八章 通知和公告 ...... 43

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第十章 修改章程 ...... 47

第十一章 附则 ...... 47

北京亿华通科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内
企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）、
《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上交所科创板上市规则》”）《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和中国境内其他有关法律、行政法规、部门规章的规定成立
的股份有限公司。

公司系由北京亿华通科技有限公司整体变更以发起设立方式设立，于 2012 年 7 月
12 日在北京市海淀区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码
为 911101080514468626。原北京亿华通科技有限公司截至 2015 年 5 月 31 日的全体股东
为公司的发起人。

第三条 公司于 2020 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 17,630,523 股，于 2020 年 8 月 10 日在上
海证券交易所上市。

公司于 2022 年 10 月 21 日经中国证监会批准，首次在香港发售 17,628,000 股境外上
市外资股（以下简称“H 股”），并超额配售了 670,450 股 H 股，前述 H 股分别于 2023
年 1 月 12 日和 2023 年 2 月 8 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：北京亿华通科技股份有限公司

英文全称：Beijing SinoHytec Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701
室

邮政编码：100192

电话号码：010-62796417

传真号码：010-62794725

第六条 公司注册资本为 231,652,081 元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受……
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