公告日期：2025-05-30

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-027
北京亿华通科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》《关于修订部分公司管理制度的议案（二）》，现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《北京亿华通科技股份有限公司章程（以下简称<公司章程>）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。

二、 《公司章程》具体修订情况

修订前章程 修订前 修订后

序号

第一条 为维护北京亿华通科技股份有限公司 为维护北京亿华通科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织
据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内 人民共和国证券法》（以下简称“《证
企业境外发行证券和上市管理试行办 券法》”）、《境内企业境外发行证券和
法》（以下简称“《境外上市管理办 上市管理试行办法》（以下简称“《境
法》”）、《上市公司章程指引》（以下简 外上市管理办法》”）、《上市公司章程
称“《章程指引》”）、《上海证券交易所 指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上
科创板股票上市规则》（以下简称“《上 海证券交易所科创板股票上市规则》
交所科创板上市规则》”）《香港联合交 （以下简称“《上交所科创板上市规
易所有限公司证券上市规则》（以下简 则》”）《香港联合交易所有限公司证券
称“《香港上市规则》”）和其他有关规 上市规则》（以下简称“《香港上市规
定，制订本章程。 则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 - 法定代表人以公司名义从事的民事活
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