公告日期：2025-05-30

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029

北京亿华通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届提名情况公告如下：
一、 董事会换届提名情况

2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士、宋峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（其中张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士为执行董事候选人、宋峰先生为非执行董事候选人。候选人简历见附件）；同意提名纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历见附件）。独立非执行董事候选人纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生均已取得独立董事资格证书，其中李志杰先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立非执行董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

上述非独立董事和独立非执行董事经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立非执行董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
附件：

张国强：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人之一。
2010 年 7 月取得清华大学公共管理硕士学位，2017 年 7 月取得中国科学院大学
管理科学与工程专业博士学位。2005 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于北京清能华
通科技发展有限公司，历任部门经理、副总经理；2012 年 7 月至今，历任公司执行董事、董事长兼总经理。

宋海英：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 6 月及 2003
年 4 月分别取得辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理专业硕士学位，
2024 年 1 月取得清华大学工商管理硕士学位。2005 年 6 月至 2012 年 8 月，就职
于北京健坤投资集团有限公司任投资经理；2012 年 9 月至 2013 年 10 月，就职
于紫光集团有限公司，任高级投资经理；2014 年 2 月至今，历任公司财务负责人、执行董事、副总经理。

戴东哲：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月取得北
京农学院农学学士学位。2001 年 12 月至 2004 年 6 月，就职于清华大学汽车工
程系，任项目办公室项目主管；2004 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于北京清能华
通科技发展有限公司；2012 年 7 月至今，历任公司人力行政总监、监事、执行董事、副总经……
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