公告日期：2025-04-29

北京亿华通科技股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。

现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由公司李志杰、纪雪洪、陈素权三名成员组成，以上三名成员均为公司独立非执行董事，主任委员由会计专业人士李志杰先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》公司《审计委员会议事规则》的规定。

二、 2024年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会合计召开了6次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第三届董事会审计 2024 年 1 《关于 2024 年 度日常关联交易额度预计的议
委员 2025 年第一次 月14日 案》

会议
第三届董事会审计 2024 年 3 《关于截至2023年 12 月 31日未经审计全年业
委员 2025 年第二次 月28日 绩》

会议

《关于<2023年年度报告（及摘要）>的议案》
第三届董事会审计 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

委员 2025 年第三次 2024 年 4 《关于<审计委员会2023年度履职情况报告>的
会议 月26日 议案》

《关于<会计师事务所2023年度履职情况的评
估报告>的议案》

《关于<审计委员会2023年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》

《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于<2024年第一季度报告>的议案》

《关于<2023年度内部审计工作总结>及<2024
年度内部审计工作计划>的议案》

第三届董事会审计 2024 年 6

委员 2025 年第四次 月7日 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》

会议
第三届董事会审计 2024 年 8 《关于<2024年半年度报告（及摘要）>及<截至
委员 2025 年第五次 月29日 二零二四年六月三十日止六个月期间中期业绩
会议 公告>的议案》

第三届董事会审计 2024年10

委员 2025 年第六次 月30日 《关于<2023年第三季度报告>的议案》

会议

三、 审计委员会2024年度履职情况
(一)监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会审议通过了《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，报告期内，审计委员会立信会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽责地完成财务审计工作。
(二)指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会与公司审计部始终保持沟通，结合公司实际情况，认真审阅了2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划，监督公司内部审计工作的执行情况，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。董事会审计委员未发现公司内部审计工作存在重
大问题的情况。
(三)审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报表，与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公司实际的……
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