公告日期：2025-04-25

北京赛科希德科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事赵锐女士和独立董事姜哲铭先生共同组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士穆培林女士担任。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

届次 召开时间 审议事项

1、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023 年度审计委员会履职情况报
告>的议案》

3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

第三届董事会 4、《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情
审计委员会第 2024-4-12 况评估报告>的议案》

十次会议 5、《关于<审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告>的议案》

6、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议

案》

7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会 2024-8-9 1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议

审计委员会第 案》

十一次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》

3、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》

4、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》

5、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人
员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》

第三届董事会

审计委员会第 2024-10-17 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

十二次会议

第三届董事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资

审计委员会第 2024-12-9 金永久补充流动资金、增加实施主体、延期的
十三次会议 议案》

第三届董事会 1、《关于提名公司财务负责人的议案》

审计委员会第 2024-12-25 2、《关于提名公司内部审计部负责人的议

十四次会议 案》

三、审计委员会主要履职情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对外部审计机……
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