公告日期：2025-04-25

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-012
北京赛科希德科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会
会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定完成《北京赛科希德科技股份有限公司 2024年年度报告》和《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的编制。董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告所包含的信息公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；经自查，在公司 2024 年年度报告披露前，没有发生违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的情况；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决内容：2024 年度，董事会根据相关规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。因此，董事会同意通过《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决内容：2024 年度，独立董事根据相关规定，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司及全体股东的权益。因此，董事会同意通过《北京赛科希德科技股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决内容：2024 年度，董事会审计委员会根据相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，切实有效地履行了监督指导职责。因此，董事会同意通过《北京赛科希德科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决内容：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照相关规定，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队,较好的完成 2024 年度各项工作。因此，董事会同意通过《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。