公告日期：2025-12-02

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司调
整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对普源精电调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价54.71 元，募集资金总额为人民币 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。公司
依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）、《普源精电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-051），截至 2025 年 9 月 30 日，本次以简易程序

单位：万元

调整前募 调整后募 截至 2025 截至 2025 年
项目名称 调整前投 集资金拟 调整后投 集资金拟 年 9 月末承 9 月末募集
资总额 投入额 资总额 投入额 诺投入金额 资金投入情
况

马来西亚生 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,936.00 10,615.35 7,684.15
产基地项目

西安研发中 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00 11,000.00 2,389.58
心建设项目

马来西亚研 - - 7,064.00 7,064.00 7,064.00 -
发中心项目

合计 32,489.63 29,000.00 32,489.63 29,000.00 28,679.35 10,073.73

截至 2025 年 9 月 30 日，“马来西亚生产基地项目”已使用募集资金 7,684.15
万元，募集资金使用进度为 72.39%。

三、 本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及理由

（一）调整募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来
西亚生产基地项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

序号 项目内容 拟使用募集资金 ……
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