公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延
期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普源精电”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电部分募集资金投资项目延期等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价54.71 元，募集资金总额为人民币 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。本公
司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2023 年 10 月 14 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）、《普源精电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051），本次以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用计划和目前投入情况如下：

单位：万元

调整前投 调整前募集资 调整后投 调整后募集资 截至 2025 年 9
项目名称 资总额 金拟投入额 资总额 金拟投入额 月末募集资金
投入情况

马来西亚生 18,500.54 18,000.00 11,436.54 10,615.35 7,684.15
产基地项目

西安研发中 13,989.09 11,000.00 13,989.09 11,000.00 2,389.58
心建设项目

马来西亚研 - - 7,064.00 7,064.00 -
发中心项目

合计 32,489.63 29,000.00 32,489.63 29,000.00 10,073.73

截至 2025 年 9 月 30 日，“马来西亚生产基地项目”已使用募集资金 7,684.15
万元，募集资金使用进度为 72.39%。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将“马来西亚生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可 首次延期后预计达到预 再次延期后预计达到预
使用状态日期 定可使用状态的日期 定可使用状态的日期

马来西亚生 2024 年 11 月 2025 年 11 月 2026 年 11 月
产基地项目

（二）本次募投项目延期的原因

马来西亚生产基地项目主要系针对公司现有各类中端及经济型产品的扩产项目，达产后将形成年产 8 万台数字示……
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