公告日期：2025-09-18

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普源精电

保荐代表人姓名：王胜、嵇坤 被保荐公司代码：688337.SH

独立财务顾问主办人：王胜、居拯

重大事项提示

2025 年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-
1,052.56 万元，同比亏损金额减少 772.17 万元，同比下降 42.32%。报告期内，公司整体市场竞争力稳步提升，由于公司持续加大研发投入，公司扣除非经常性损益后的净利润处于亏损状态。公司扣除非经常性损益的净利润波动主要受产品毛利率变动、研发费用金额变动等因素影响。若未来由于国际政治经济环境恶化、国内宏观经济形势恶化、行业政策变更、行业竞争加剧、技术迭代更新而公司未能及时推出符合市场需求的产品、公司研发投入较大的新品未能受到市场认可，可能对公司业务开展产生不利影响，并导致公司经营业绩波动；上市公司持续经营不存在重大风险。

经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]399 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,327,389股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,666,127,187.19 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（22）第 00172 号《验资报告》验证。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全 部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023
年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2024]1049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377 股，
发行价格为每股人民币 23.08 元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元，扣除
各项发行费用人民币 5,716,831.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元，实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除券 商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元）。上述募集资金已全部到
位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 9 月 27 日出具
《验资报告》（众会字（2024）第 08865 号）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）担任
其持续督导保荐机构。在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日持续督导期内
（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式进行持续督导，现就 2025 年半年度持续督导情况报告如下：

一、持续督导工作情况

项目 工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和内容和重点，督导公司履行有关上市公司 重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信规范运作、信守承诺和信息披露等义务， ……
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