公告日期：2025-03-26

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日

至 2025 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年度董事会工作报 √

告>的议案》

2 《关于公司<2024 年度财务决算报告> √

的议案》

3 《关于公司<2025 年度财务预算报告> √

的议案》

4 《关于公司<2024 年年度报告及摘要> √

的议案》

5 《关于续聘公司2025年度审计机构的 √

议案》

6 《关于公司<2024 年年度利润分配方 √

案>的议案》

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议 √

案》

8 《关于公司2024年度日常关联交易执 √

行情况及2025年度日常关联交易预计

的议案》

9 《关于公司<2024 年度独立董事述职 √

情况报告>的议案》

10 《关于公司<2024 年度监事会工作报 √

告>的议案》

11 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议 √

案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 3 月 25 日召开的第
五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内
容 详见公 司 于 2025 年 3 月 26 日 在上海 证券交易 所网 站
（www.sse.com.cn） 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案
8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
5、 涉及优先股股……
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