公告日期：2025-10-30

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-054

上海复洁科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，该议案无 需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度，现将具体情况公 告如下：

序 是否需要提交
制度名称 形式

号 股东会审议

1 《信息披露管理制度》 修订 否

2 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

3 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

4 《投资者关系管理制度》 修订 否

5 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 否

6 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

7 《内部审计制度》 修订 否

8 《内部控制评价制度》 修订 否

9 《反舞弊管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管

10 修订 否

理制度》

11 《股东所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

12 《子公司管理制度》 修订 否

13 《市值管理制度》 修订 否

14 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

15 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为更改后的名称，原名称为 《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年10月30日

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