公告日期：2025-12-31

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-055
西安高压电器研究院股份有限公司

关于补选公司第二届董事会

科技创新委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，李洁女士于2024 年年度股东大会审议通过之日起任公司董事，任期至第二届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会科技创新委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会科技创新委员会议事规则》的有关规定，经董事长张晋波先生提名，
补选李洁女士为公司第二届董事会科技创新委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下：

张文兵先生（主任委员）、杨飞先生、李洁女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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