公告日期：2025-11-29

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-053
西安高压电器研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 173,154,896

普通股股东所持有表决权数量 173,154,896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6955

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6955

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长张晋波先生因公务不能主持本次会议，经过半数董事共同推举公司董事张文兵先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 172,260,808 99.4836 890,088 0.5140 4,000 0.0024

2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 172,258,758 99.4824 887,638 0.5126 8,500 0.0050

3、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 22,087,487 97.5716 543,730 2.4019 6,000 0.0265

4、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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