公告日期：2025-11-14

中国国际金融股份有限公司

关于西安高压电器研究院股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,000 万元，本次 2026 年度日常关联交易预计金额合计为人民币 47,150 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致 表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司增加 2025 年 度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，定 价公平合理，决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送 利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影 响。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事 履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预

计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利 益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经 营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控 制委员会、董事会及监事会审议通过。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况

本年年初至

2025 年度 本次增加 增加后 2025 年 10 月

关联交易 关联方名称 原预计金 预计金额 2025 年度 31 日与关联 本次增加预计金
类别 额（万 （万元） 预计金额 方累计已发生 额的原因

元） （万元） 的交易金额

（万元）

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