公告日期：2025-11-13

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-048
西安高压电器研究院股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常
关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。
本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计为向关联方销售商品、提供劳务，交易金额预计增加 3,000 万元。

本次 2026 年度日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务
状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第二十次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临
时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为人民币
38,800.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易。

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,000 万元，本次 2026 年度日常关联交易预计金额合计为人民币 47,150 万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，定价公平合理，决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经营管理
需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况

本年年初至

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