公告日期：2025-04-11

中国国际金融股份有限公司

关于西安高压电器研究院股份有限公司使用部分募集资金

向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对西高院使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了天职业字〔2023〕39142 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募投项目建设：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 绿色电气装备关键技术研究项目 6,834.50 6,834.50

2 输配电装备技术公共服务平台建设项目 8,975.25 8,975.25

3 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目 20,644.29 20,644.29

4 面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目 7,905.00 7,905.00

5 输配电产业先进计量测试创新中心建设项目 15,719.10 15,719.10

6 新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目 4,270.05 4,270.05

7 补充流动资金 26,651.81 26,651.81

合计 91,000.00 91,000.00

三、本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款的情况

公司控股子公司河南省高压电器研究所有限公司（以下简称“河高所”）为“输配电装备技术公共服务平台建设项目”的实施主体之一，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向河高所提供总额不超过 1,205.00 万元的借款，用于“输配电装备技术公共服务平台建设项目”建设。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向河高所发放借款。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率将参考同期市场利率确定。借款期限为自实际借款之日起不超过 12 个月，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。
四、借款对象的基本情况

公司名称 河南省高压电器研究所有限公司

法定代表人 杨葆鑫

注册资本 2,001 万元人民币

成立日期 2004 年 6 月 25 日

注册地……
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