公告日期：2026-10-30

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-047

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于
2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长
王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席董事的 100％。

（二）审议通过《关于批准香港交易所联讯通账户注册申请及使用的议案》
董事会同意公司申请注册并使用香港交易所联讯通平台，授权相关人员签署文件，并授权其办理账户注册及日常使用等一切相关事宜。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席董事的 100％。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。