公告日期：2025-12-03

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-053
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

普通股股东人数 180

其中：A 股股东人数 179

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,223,021

普通股股东所持有表决权数量 268,223,021

其中：A 股股东所持有表决权数量 236,190,402

境外上市外资股股东所持有表决权数量 32,032,619

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.5817
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5817

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.8993
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

5.6825
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,272,066 99.8040 68,885 0.0913 78,938 0.1047

其中：A 股 43,378,781 99.9804 4,719 0.0109 3,770 0.0087

境外上市外资

31,893,285 99.5650 64,166 0.2003 75,168 0.2347
股

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。