公告日期：2025-11-14

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-050
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）
于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
修订公司部分治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

为进一步加强公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制 度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股
东会审议

1 《关联（连）交易管理制度》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《内部审计管理制度》 修订 否

6 《规范与关联方资金往来的管理规定》 修订 否

7 《市值管理制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《董事和高级管理人员持股变动管理规定》 修订 否

12 《投资者关系管理办法》 修订 否

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

上述制度已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，其中《关联（连） 交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理制 度》尚需提交公司股东会审议。

修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

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