公告日期：2025-05-27

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-031
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通
知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H
股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

5 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6 《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》 √

7 《关于确认董事薪酬的议案》 √

8 《关于确认监事薪酬的议案》 √

9 《关于增发公司股份一般性授权的议案》 √

10 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章 √

程>的议案》

11 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司 √

1 章程>的议案》

2 《关于修订……
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