公告日期：2025-05-27

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-030

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《企业管治守则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，加
强董事会的有效性及多元化，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二 届董事会提名委员会委员进行了调整，其中王威东先生不再担任提名委员会委员，由苏 晓迪女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员 保持不变。

本次调整前后，第二届董事会提名委员会委员组成情况如下：

委员会名称 调整前 调整后

提名委员会 黄国滨（召集人）、郝先经、王威东 黄国滨（召集人）、郝先经、苏晓迪

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。