公告日期：2025-05-27

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

章 程

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025 年 5月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份......6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 12

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 15

第五节 股东会的提案与通知 ...... 17

第六节 股东会的召开 ...... 18

第七节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事和董事会......24

第一节 董事的一般规定 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第三节 独立董事 ...... 32

第四节 董事会专门委员会 ...... 36

第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第八章 通知和公告......45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算 ...... 48

第十章 修改章程......50
第十一章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《上市公司章程指引》（简称《章程指引》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
荣昌生物制药（烟台）有限公司于 2008 年 7 月 4日成立。公司系由荣昌生物制药
（烟台）有限公司以发起方式依法整体变更设立的股份有限公司，并于 2020 年 5 月 12
日在烟台经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码为 91370600676820877R。原荣昌生物制药（烟台）有限公司的全体股东即为公司发起人，具体为：烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、I-NOVA Limited、房健民、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、PAG Growth Prosperity HoldingI(HK) Limited、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、Wholly Sunbeam Limited、深圳市创新投资集团有限公司、RongChang Holding GroupLTD.、RC-Biology Investment Ltd.、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、MetroplusInternational Limited、国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、北京龙
磐健康医疗投资中心（有限合伙）、LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.、LAV Remegen
Limited、Vivo Capital Fund IX, L.P.、鲁泰纺织股份有限公司、Janchor Partners Pan-Asian
MasterFund、西藏龙磐怡景创业投资中心（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、山东吉富金谷新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州礼康股权投资中心（有限合伙）、杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）、威海鲁信福威股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、民图基础设施发展控股有限公司、ORBIMED PARTNERSMASTER FUND LIMITED、中小企业发展基金（深圳有限合……
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