公告日期：2026-02-03

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-006
上海宏力达信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区新桥明兴路 628 号上海松江格兰云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,329,531

普通股股东所持有表决权数量 82,329,531

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数

量的比例（%） 59.3588

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.3588

注：截至本次股东会股权登记日（即 2026 年 1 月 28 日），公司回购专用证券账户中股
份数为 1,301,916 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书宫文静女士列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外， 副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有限公司 50.9323%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 82,242,879 99.8947 86,652 0.1053 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于使用部分

超募资金收购

1 中腾微网（北 8,371,040 98.9755 86,652 1.0245 0 0.0000
京）科技有限

公司 50.9323%

股权的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张志伟

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文……
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