公告日期：2025-04-29

苏州艾隆科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈良华先生、独立董事王永先生和非独立董事张银花女士 3 名成员组成，其中召集人由具备会计专业资格的独立董事陈良华先生担任。

公司于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日相继完成董事会换届选举和董
事会各专门委员会成员选举工作。公司第五届董事会审计委员会由独立董事江其玟女士、独立董事吴继承先生和非独立董事张银花女士 3 名成员组成，其中召集人由具备会计专业资格的江其玟女士担任。

董事会审计委员会委员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，任职均符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席会议，未有缺席情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事细则》的要求规范运作。

序号 召开时间 会议届次 会议议案

1 2024年4月 第四届董事会审计 审议通过以下议案：

26 日 委员会第十一次会 1.《关于公司<2023 年年度报告>及年度报告
议 摘要的议案》

2.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7.《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》

8.《关于审计委员会对 2023 年度会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》

9.《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》

10.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

审议以下议案，全体委员回避表决，直接提交
股东大会审议：

1.《关于为董事、监事和高级管理人员购买责
任保险的议案》

2024年5月 第五届董事会审计 审议通过以下议案：

2

29 日 委员会第一次会议 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》

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