公告日期：2025-04-29

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-010
苏州艾隆科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月
15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2024 年年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定的要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；公司所披露的 2025年第一季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2025年度财务预算报告》，是结合对公司以往年度的实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制的，合理预测了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素所做的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等……
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