公告日期：2025-11-19

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-056
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23 元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第 000569 号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月

29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第

五次会议，于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关

于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新

设募集资金专户的议案》，同意公司将原可转换公司债券募集资金投资项目“深

科达智能制造创新示范基地续建工程”变更为“新型显示设备研发项目”、“半

导体新一代测试设备研发项目”、“核心零部件研发项目”3 个新募投项目，同

时新增深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科技有限公司为

新募投项目“半导体新一代测试设备研发项目”的实施主体，新增深圳线马科技

有限公司及惠州线马科技有限公司为新募投项目“核心零部件研发项目”的实施

主体。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司

提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监

管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律法规的规定，公司全资子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深

科达半导体科技有限公司，公司控股子公司深圳线马科技有限公司及惠州线马科

技有限公司于近日开立了募集资金专户，并与公司、保荐机构国投证券股份有限

公司、募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签署了《募

集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异。

公司本次募集资金专用账户开立及存储情况如下：

截至本公告日

开户主体 开户银行 银行账号 的存储余额 募投项目

（元）

深圳市深科达半导 兴业银行股份有限公司 338190100100282926 0 半导体新一代测
体科技有限公司 深圳软件园支行 试设备研发项目

惠州深科达半导体 兴业银行股份有限公司 338190100100283963 ……
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