公告日期：2025-06-05

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-027
深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 04 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座 11 楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

普通股股东人数 54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,976,835

普通股股东所持有表决权数量 37,976,835

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.2057
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2057

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生因工作原因未能现场出席会议，经公司过半数董事推举，本次股东大会由公司董事张新明先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,891,610 99.7755 73,829 0.1944 11,396 0.0301

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案 1 为非累积投票议案，已获审议通过；
2、 本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、徐磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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