公告日期：2025-05-20

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-024
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》尚需 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

（一）取消监事会

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订，在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

（二）修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。本次《公司章程》修订的主要条款
详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。

关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订公司部分内部管理制度的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。具体情况如下：

是否提交股东
序号 制度名称 类型

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

9 《董事会秘书工作制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变

10 修订 否

动管理制度》

11 《对外担保管理制度》 修订 是

12 《对外投资管理制度》 修订 是

13 《关联交易管理制度》 修订 是

14 《投资者关系管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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