公告日期：2025-12-02

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-058
云从科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《云从科技集团股份有限公司章程》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生
第三届董事会成员。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，通过累积投
票制的方式选举了周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生担任公司第三届董事会独立董事。以上董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生、徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生简历详见公司于 2025 年11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举周曦先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 周曦 周曦、杨桦、赵沛霖

审计委员会 徐欣 徐欣、高慧、李夏风

提名委员会 高慧 高慧、赵沛霖、杨桦

薪酬与考核委员会 赵沛霖 赵沛霖、徐欣、周曦

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人徐欣先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任周曦先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨桦女士为公司副总经理的议案》《关于聘任李继伟先生为公司副总经理的议案》《关于聘任杨桦女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任高伟女士为公司财务总监的议案》，同意聘任周曦先生为公司总经理，同意聘任杨桦女士、李继伟先生为公司副总经理，同意聘任杨桦女士为公司董事会秘书，同意聘任高伟女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。董事会秘书杨桦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

周曦先生、杨桦女士、李继伟先生简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。高伟女士简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-60969707

电子邮箱：ir@cloudwalk.com

联系地址：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 栋

四、公司部分……
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