公告日期：2025-11-29

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-056
云从科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 250

普通股股东人数 249

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,246,562,524

普通股股东所持有表决权数量 15,917,644

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：6） 1,230,644,880

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.3929

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0.7711

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 59.6218

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 14,715,583 92.4482 1,122,176 7.0498 79,885 0.5020

特别表决权

205,107,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
2.00、议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 14,652,578 92.0524 1,148,081 7.2126 116,985 0.7350

特别表决权股

份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>……
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