公告日期：2025-11-13

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-054
云从科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名
委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的 6 位非独立董事与 3 位独立董事将共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

周曦先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大学电子与计算机工程专业，获得博士学位。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究所副所长；现任公司董事长、总经理、核心技术人员，上海交通大学博士生导师，常州云从信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，周曦先生未直接持有公司股份。周曦先生在控股股东常州云从任执行董事，持有常州云从 99.88%的股权，并通过常州云从控制公司59.62%的表决权，为公司实际控制人。除前述情况外，周曦先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

杨桦女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业
于电子科技大学经济法专业，获得学士学位。2005 年 8 月至 2014 年 6 月，历任
上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁；2021 年 7 月至 2025 年 1 月任
金鹤农业股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至 2018 年 10 月，任利欧集团数
字科技有限公司副总裁兼首席人才官；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截至本公告……
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