公告日期：2025-04-30

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-023
云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2025 年 4 月 28 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼
4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料
已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中董事刘佳以通讯表决的方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会认为：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》公允地反映了 2024 年年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门开展工作，该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。根据公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：《2024 年度财务决算报告》符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2024 年12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

5、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司 2024 年度募集资金存放、管理与使用的相关情况，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用重大违规的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0……
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