公告日期：2025-04-30

云从科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

报告期内，董事周翔先生因其工作调整，辞去公司第二届董事会董事及审计
委员会委员职务。2024 年 9 月 19 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，选举李夏风先生为公司第二届董事会董事，并担任审计委员会委员。

现公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为周忠惠先生（主任委员）、周斌先生、李夏风先生，其中周忠惠先生、周斌先生为公司独立董事。审计委员会委员的组成符合相关法律、法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年审计委员会共召开 7 次会议，各位委员均认真出席会议，并积极开
展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

2024 年第一次会议 2024 年 1 月 5 日 《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
4、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况
2024 年第二次会议 2024 年 4 月 17 日 报告>的议案》

5、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》

6、《关于<2023 年度董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告>的议案》

会议届次 会议时间 会议议案

7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案》

8、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》

2024 年第三次会议 2024 年 4 月 28 日 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

2、《关于选聘会计师事务所的议案》

2024 年第四次会议 2024 年 7 月 4 日 《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

2024 年第五次会议 2024 年 8 月 6 日 《关于变更会计师事务所的议案》

2024 年第六次会议 2024 年 8 月 29 日 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

2024 年第七次会议 2024 年 10 月 30 日 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备相关业务审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。在审计工作中天健及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

2、与外部审计机构讨论和沟通

2024 年，审计委员会与天健就审计范……
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