公告日期：2025-04-29

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-026
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

本年年初至 本次预计金
关联交 本次预计 占同类 3月31日与 上年实 占同类 额与上年实
易类别 关联人 金额 业务比 关联人累计 际发生 业务比 际发生金额
例（%） 已发生的交 金额 例（％） 差异较大的
易金额 原因

向 关 联 苏州挚途科 300.00 0.0479 0 4.70 0.0008 -

人 销 售 技有限公司
商品、提 湖北三环恒

供服务 润电子科技 500.00 0.0799 110.55 314.64 0.0503 -

有限公司

向 关 联 湖北三环恒

人 采 购 润电子科技 100.00 0.0230 0 0 0

商品、接 有限公司
受服务

合计 900.00 / 110.55 319.34 /

注：为避……
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